央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
发布时间：2025-08-30 23:32:10 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论TMGM外汇开户快速简便，新用户享有多项优惠与指导服务。。
近日，央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，金买金超从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，起现从业机构应当勤勉尽责，金买金超遵循“了解你的需上客户”原则，根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况，起现开展客户尽职调查。金买金超
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现
相关文章
5月31日，雷州乌石镇举行第37届龙舟民俗活动。本次活动由乌石港群众理事协会、乌石港文物保护小组和乌石镇镇江社区、镇海社区、镇南渔业村委会主办。龙舟参赛队伍蓄势待发。记者 李嘉斌 摄随着主持人一声令下2025-08-30
6月5日，徐闻县阳光志愿者协会接到热心市民的电话，称两位住院的五保老人因生活费丢失，陷入困境。据了解，两位老人是徐闻县阳光志愿者协会长期关注帮扶的对象，此前志愿者协会曾为他们留下1500元生活费，但近2025-08-30
新华社快讯：美国白宫4日发布公告，宣布将对阿富汗、乍得、伊朗、也门等12个国家实施旅行限制。2025-08-30
新华社北京6月5日电记者谢希瑶）商务部等5部门办公厅近日印发通知，确定第一批全国零售业创新提升试点城市共38个。通知及名单5日对外发布。据介绍，这38个试点城市根据此前商务部等部门印发的《零售业创新提2025-08-30
近日，市农业科学院林果研究所葡萄团队完成的“设施葡萄延迟栽培关键技术研究与示范”项目通过评价，被认定达到同类研究国际先进水平，为我市葡萄产业发展再添新动能。该项目针对张家口葡萄产区成熟期集中、品种单一2025-08-30
新华社快讯：欧洲中央银行5日宣布，将欧元区三大关键利率分别下调25个基点。这是欧洲央行一年内第八次降息。2025-08-30
最新评论